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第一屆董事會第九次會議決議公告
發布時間：
2017-08-15 10:00
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
公司于2017年5月31日上午10點在公司會議室召開第一屆董事會第九次會議，會議通知已于2017年5月26日通過電子郵件發出，應參加會議董事5人，實際參加會議董事5人，會議由董事長許熒主持，符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定。
二、會議表決情況
經董事會審議，以舉手表決方式，通過如下議案：
（一）審議通過《關于使用閑置募集資金購買理財產品的議案》
議案內容：為進一步規范公司募集資金的使用和管理，提高募集資金使用效率，公司決定使用暫時閑置的募集資金購買理財產品。具體內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發布的《關于使用閑置募集資金購買理財產品的公告》（公告編號：2017-041）。
表決結果：同意票數5票，反對票數0票，棄權票數0票。
回避表決情況：本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
根據《公司章程》規定，本議案無需提交股東大會審議。
（一）《天津頂碩藥業股份有限公司第一屆董事會第九次會議決議》
天津頂碩藥業股份有限公司
董事會
2017年6月1日